País (27/4/18). Fuerzas policiales allanaron la sede central del Banco Finansur para obtener información sobre los datos del titular de la cuenta en la que se depositó el dinero ‘previamente’ a que José López lo tenga en su poder.
Mediante una resolución del Tribunal Federal Oral N°1 y del fiscal Miguel Ángel Osorio, se deberá recolectar información en la sede del banco Finansur, ya que se considera que gran parte de los 9 millones de dólares que López tenía en los bolsos que tiró por encima del paredón del convento, ingresó al país en octubre de 2011 dentro de un envío de 3,2 millones de dólares que tenía como destina final al banco Finansur.
Cabe recordar que el exsecretario de Obras Públicas José López fue detenido en la madrugada del 16 de junio del 2016, cuando aparentemente estaba dejando grandes bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez, por lo que se encuentra detenido desde ese momento.
Tras dos años de investigaciones, la resolución del Tribunal Oral indica que 3 millones estuvieron en las arcas del Banco Finansur: “los 3.2 millones de dólares estadounidenses, todos en notas de 100, cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000, que habrían sido enviados, el 11 o 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía “Brinks Global Servicies“.
El dato que se añade a esta investigación es que meses más tarde, en marzo de 2012, el banco fue comprado por el empresario Cristóbal López, consignó radio Mitre.
El allanamiento fue realizado por agentes de la División Apoyo Tecnológico Judicial y del Departamento Unidad Federal Antifraude de la Policía Federal Argentina, para que “informen y especifiquen el número y datos del titular de la cuenta en la que fueron depositados o transferidos o, en su defecto, los datos filiatorios de la/s persona/s a la cual/es fue entregada dicha suma“.
Juicio oral
En tanto, fuentes de la Justicia confirmaron que 11 de junio comenzará el juicio oral contra López por enriquecimiento ilícito.
La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital, en una resolución firmada este jueves por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega