País (22/8/20). Se habría apelado a facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. La denuncia penal es por «aprovechamiento indebido de beneficios fiscales» y se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista.
La AFIP denunció penalmente a la empresa Vicentin y sus responsables por presunta utilización de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones, se informó este sábado.
El ente recaudador señaló que el perjuicio estimado al Estado supera los 110 millones de pesos.
«La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019», indicó la administración federal.
Agregó que «la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores».
Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.
A partir de eso, el organismo dijo que «pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería».
Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros «eran falsos, en tanto no denotaban actividad real», y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron «incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos».
«Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados», concluyó el ente recaudador.
El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont precisó que la denuncia penal fue presentada el pasado viernes ante el Juzgado Federal de Reconquista.
«El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas», subrayó.
