
Uruguay. Se busca confirmar si ambos «figuraban como clientes» de alguna institución financiera en el país vecino.
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió este viernes una circular para solicitar a las instituciones financieras que confirmen si Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio aparecen como clientes.
La solicitud apunta a determinar si Insaurralde y Cirio «figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban
previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)», dice la nota.
En ese sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU dio plazo hasta el 10 de octubre a las instituciones para enviar una respuesta.
En el caso de que sea afirmativa, la entidad financiera deberá presentar «un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos».
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que trascendiera el supuesto pago de un millonaria suma en dólares del ex funcionario bonaerense a su pareja tras formalizarse el divorcio.