País. Así lo dispuso la Cámara Federal de La Plata. Era un pedido de la fiscalía que había sido desestimado…
Lavado de dinero
Imputaron a Insaurralde por presunto lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes
País. El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola requirió además el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil…
Juntos por el Cambio denuncia este lunes a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
País. No está definido si habrá una nueva presentación antes la justicia Federal de Lomas de Zamora o si se…
Una de las hijas de Moyano debe devolver 600 mil pesos y 434 mil dólares: está bajo sospecha de lavado de dinero
País. Lo hizo el juez federal de Lomas de Zamora a raíz de un fallo de un Tribunal contra Karina…
La UIF acusó a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero
País (12/6/20). La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con…
Dos presuntos testaferros de Daniel Muñoz fueron capturados en México y EEUU
País (9/11/18). Perla Aydeé Puente Resendez fue detenida en México. Su esposo, Carlos Adolfo Gellert fue capturado en los Estados Unidos.…
Detuvieron a la madre del sindicalista Balcedo
País (18/10/18). Myriam Reneé Chávez está acusada de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. El operativo se realizó…