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País. Se unifica así el deber de colaborar que previamente estaba desdoblado en las Resoluciones 97/18 (BCRA) y la 155/18…

País. La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y mejorar la eficacia en…

País. «Un organismo que debe impedir el lavado de activos, responde a una persona. Esto es algo inaceptable», aseveró la…

País. La Unidad de Información Financiera avanzará en el tema, luego de las revelaciones de la investigación que llevó adelante…

País. El organismo de control envió un programa de trabajo para las Comisiones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH),…

País (28/11/20). El sector agroexportador es el principal generador de divisas genuinas provenientes del comercio exterior y es motivo de…

País (19/11/20). La figura de las Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) habría posibilitado la mega evasión y el organismo sospecha…

País (5/11/20). La referente de la fuerza política opositora y sus espadas legislativas acusaron al Gobierno del FdT de “sincronizadas…

País (4/11/20). Se debe a la sospecha que tras los incendios intencionales se esconde el delito de lavado de activos.…

País (12/6/20). La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con…