País (8/10/18). Desde 2015, el presidente del Club de Independiente maneja más de 30 millones de dólares, que no fueron declarados a la AFIP, en el Bedura Bank, ubicado en el Principado de Liechtenstein.
El informe que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), está centrado en la recaudación del club por la venta de varios jugadores y el dinero era manejado por una mesa financiera “en la que están involucrados Pablo Moyano y un vicepresidente” del siete veces campeón de América.
Moyano también realizó transferencias millonarias a partir de un fideicomiso llamado Arístides, tanto a Independiente como a la empresa Textil Dixei, un accionar que marca una serie de movimientos financieros sospechosos entre las firmas del líder del gremio de Camioneros.
Por su parte, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, aseguró a Clarín que “la Justicia suiza determinó que Moyano no tenía un dólar en sus bancos”, en clara referencia a la cuenta de Ricardo Depresbirteris, dueño de Covelia, quien en 2013 se le detectó una cuenta en Suiza con más de un millón de dólares.
Según el informe de la UIF, “en mayo de 2012 desde el club Independiente se armó el fideicomiso Arístides” porque la entidad se encontraba con distintos embargos”.
Años más tarde, la constructora de Moyano, ACONRA S.A., “recibió transferencias del fideicomiso Arístides en setiembre de 2012 y en febrero de este año por 4.624.714 pesos”. Por último, “DIXEI S.A. también recibió transferencias del fideicomiso Arístides”.
Las cuentas que están referidas al presidente de Independiente “son operadas desde marzo de 2015 por Hugo Moyano (presidente de Independiente), Héctor Maldonado (secretario del club) y Liliana Toribio (tesorera)”.
La UIF indicó que “la cuenta en el exterior no se encuentra declarada en los balances de Independiente a la AFIP”. El reporte agrega que “el dinero de la venta de jugadores se depositaba en una cuenta en el exterior del país y que luego regresaba a una mesa financiera en la que estaban involucrados Pablo Moyano y un ex vicepresidente de Independiente”, consignó radio Mitre.
