CABA. El objetivo del encuentro fue analizar los programas y las acciones que viene llevando a cabo el gobierno provincial…
Lavado de activos
Encontraron más de 500 mil dólares y joyas en cajas de seguridad de cuevas que operaban con el «Croata» Rojnica
País. Los operativos se realizaron, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100) y en…
Trece allanamientos en un operativo simultáneo en Corrientes por tráfico de divisas y lavado de activos
Corrientes. Fue en el marco de una causa, iniciada en 2020, investigada por la Prefectura Naval. Se logró identificar a…
Múltiples allanamientos con once personas detenidas por presunto lavado de activos
Catamarca/NOA. Personal dependiente de Gendarmería procedió a ejecutar el registro de 19 domicilios ubicados en la capital catamarqueña. Otra vivienda…
Gendarmería desbarató una organización dedicada al lavado de activos
País (26/9/20). Se realizaron 15 allanamientos por el presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. El trabajo realizado…
El Gobierno creó el Comité de Coordinación para Prevenir el Lavado de Activos
País (6/5/19). El Ejecutivo nacional creó hoy el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de…
CFK deberá declarar en la causa de la «Ruta del dinero K»
País (31/8/18). La Sala II que investiga a Lázaro Báez y a otros imputados ordenó que se cite a declaración indagatoria a…
Capacitación al personal de Lotería en materia de prevención de lavado de activos
Córdoba (12/5/18). El vicepresidente de Lotería de Córdoba, Raúl Costa, presidió el encuentro en la Sede de la Delegación de San…